Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland heeft een goocheltruc van formaat onthuld en besluit drie Surinaamse banken te vervolgen voor hun vermeende bijrol in de wereld van criminele financiën. Het gaat om de bescheiden som van €19,5 miljoen aan vermoedelijk drugsgeld, dat eerder op Schiphol werd onderschept. Bizar genoeg eisen de betrokken banken het geld via de rechter terug, alsof het om vergeten wisselgeld gaat.
Tijdens een zitting van het Gerechtshof in Den Haag onthulde het OM dat de Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en Finabank betrokken zouden zijn bij witwassen. Tot op heden blijven de banken zwijgzaam in afwachting van hun auditie voor de volgende aflevering van “Witwassen voor Beginners.”
De klucht draait om een ongebruikelijk geldtransport in 2018 door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het doel? €19,5 miljoen aan contanten naar Hongkong sturen, met de vriendelijke wens dat de Bank of China het netjes zou terugstorten naar Paramaribo. Helaas werd deze droom verstoord toen douanebeambten op Schiphol de kluis, ter grootte van een lijkkist, onderschepten. Justitie vermoedt dat de bankbiljetten – voornamelijk briefjes van €500 – een geur van pure cocaïne meedragen.
Uit het onderzoek bleek dat Surinaamse burgers opmerkelijke stortsessies uitvoerden, waarbij een enkele zakenman liefst €1 miljoen in contanten deponeerde. Ook bleek de praktijk van ‘smurfen’ – het opknippen van grote bedragen in kleine stortingen – schering en inslag. Hierbij hadden de drie banken een haast komische vasthoudendheid om hun onschuld te betuigen. Ze gingen met regelmaat naar de rechter alsof het een fitnessroutine betrof.
Met hilarische dubbelzinnigheid bleef de CBvS volhouden dat het geld legale oorsprong had, terwijl de Hoge Raad ijzerenheinig vasthield dat dit deviezenpenthouse niet de vereiste immuniteit genoot. De tragikomedie is nog niet voorbij, want wie weet welke magische truc de banken in hun volgende juridische show zullen uithalen. Blijft zitten, popcorn klaar!
