Asis Gajadien, VHP-fractieleider in de Nationale Assemblee, hoopt dat de Financial Intelligence Unit (FIU) van Suriname met de wijzigingen die nu aangebracht worden in de Wet ter voorkoming en bestrijding Money Laudering en Terrorisme Financiering (WMTF) meer transparantie tot stand zal kunnen brengen in de financiele sector in Suriname.
Hij plaatste deze opmerking donderdag tijdens de debatten in het parlement naar aanleiding van de inbeslagname in 2018 door de Nederlandse justitie van de geldzending van Euro 19,5 uit Suriname. Het betreft een geldzending van de Centrale Bank van Suriname, en de gelden zijn van drie Surinaamse banken. De Nederlandse Justitie vermoedt dat het om witgewassen gelden gaat.
Gajadien zei donderdag in het parlement tijdens de behandeling van de wijziging van de WMTF, dat de financiële sector in Suriname, daarmee doelend op de banken als financiële dienstverleners, niet altijd transparant is voor wat betreft bepaalde transacties van cliënten. Hij spreekt de hoop uit dat de FIU van Suriname in het kader van het voorkomen en bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme financiering met de verscherpte wetgeving meer transparantie zijdens de financiele dienstverleners tot stand zal kunnen brengen.
Volgens de WMTF zijn financiële dienstverleners verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Transparantie zijdens financiële dienstverleners is van belang ter voorkoming van situaties zoals die van de inbeslagname van de geldzending in 2018.
Deze kwestie van de inbeslagname van de geldzending uit Suriname in 2018 door de Nederlandse Justitie is deze dagen weer volop in het nieuws, en wordt volgens Gajadien internationaal op de voet gevolgd.
