Een Turkse zakenman is maandag in Miami, Florida, gearresteerd en beschuldigd van het helpen van het Venezolaanse staatsoliebedrijf om Amerikaanse sancties te omzeilen.
Taskin Torlak, 37, werd gearresteerd toen hij probeerde terug te keren naar Turkije, aldus het ministerie van Justitie in een verklaring. Volgens gerechtelijke documenten was Torlak verantwoordelijk voor verschillende bedrijven die betrokken waren bij de verzending van gesanctioneerde olie.
Vanaf 2020 zou hij zijn gaan samenwerken met anonieme medeplichtigen en bedrijven uit Oekraïne, China, Indonesië en elders om ruwe olie van Venezuela te vervoeren, in een tijd dat de meeste westerse kopers wegbleven van Venezuela uit angst om de Amerikaanse sancties te ondermijnen die gericht waren op het afzetten van president Nicolas Maduro.
Torlak en zijn medewerkers zouden de identiteit van transactie begunstigden hebben verborgen om Amerikaanse banken in staat te stellen onbewust betalingen te verwerken met betrekking tot de illegale olietransporten.
Om detectie te ontlopen, schakelden de gecharterde olietankers regelmatig hun geautomatiseerde volgsystemen uit, een verplicht veiligheidsapparaat, bij het vervoeren van de illegale Venezolaanse ruwe olie. Ze veranderden ook regelmatig het scheepsregister om zogenaamde vlaggen van gemak te voeren.
