De afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname is de laatste tijd geconfronteerd met opvallend veel aangiften van gevallen van internetfraude en heeft onlangs enkele verdachten ter zake aangehouden.
Uit het voorlopige onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat personen op social media door “zogenaamde cryptodealers” worden benaderd om te investeren in cryptocurrency. Deze geïnteresseerde personen werden voorgehouden dat bij investering van een klein bedrag in SRD, dit binnen enkele uren kon groeien tot een aantrekkelijk groot bedrag, dat later op hun bankrekening zou worden overgemaakt.
Het investeringsbedrag moest vervolgens op een aan hun doorgegeven Surinaams bankrekeningnummer worden overgemaakt. De betaling volgens de voorgehouden procedure naar de bankrekening van deze personen werd echter nooit overgemaakt. Integendeel werden de deelnemers op heel slinkse wijze overgehaald steeds gelden te blijven overmaken. Pas toen ze geen geld meer hadden, drong het tot ze door dat ze al die tijd waren opgelicht.
Verder is ook komen vast te staan, dat deze benadeelden op een bepaald moment tegen betaling werkten voor de cryptodealer en hun bankrekening ter beschikking stelden, waarop nieuwe investeerders hun geld moesten storten. Per overmaking mochten zij dan 5 tot 7% van het bedrag houden en na hun winst daaruit te hebben gehaald, werden vaak ook deze investeerders, die al een bepaald bedrag hadden overgemaakt, na enige tijd op Facebook / WhatsApp geblokkeerd.
De daders opereren vanuit het buitenland en maken gebruik van Surinamers (de zogenoemde geldezels) om investeerders op te lichten. Enkele verdachten die hun bankrekening ter beschikking hadden gesteld voor deze activiteiten zijn onlangs aangehouden en na overleg met het Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.
Het vermoeden bestaat dat meerdere personen op deze manier zijn opgelicht. Deze benadeelden worden opgeroepen om alsnog aangifte te doen op de afdeling Fraude die is ondergebracht op het politiebureau Geyersvlijt of op één van de politiebureaus in hun ressort.
“Daarnaast doet de politie ten overvloede een beroep op de samenleving om niet zomaar via het internet op verzoeken van investeringen van geldbedragen in te gaan, waarbij er wordt beloofd dat u binnen een korte termijn een heel groot bedrag aan winst zult ontvangen. Meer nog, gezien u het te investeren bedrag moet overmaken naar een bepaalde rekening die niet op naam staat van degene die het verzoek doet. Het verhaal is te mooi, om waar te zijn’, aldus het Korps Politie Suriname/
