“Zijn we er? Nee, we zijn er nog niet”, aldus mr. Roy Baidjnath Panday, voorzitter van de Project Implementation Unit (PIU) van het Surinaamse Anti-Money Laundering Programma (AML), in reactie op de positieve beoordeling die het land van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) heeft ontvangen op de 40 aanbevelingen, waaraan voldaan moest worden in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Met dit besluit is blacklisting voor nu voorkomen, maar de PIU-voorzitter stelt dat er nog huiswerk is.
“Suriname heeft, om alle tekortkomingen te adresseren c.q. weg te werken, een tijdswindow van november 2022 naar november 2025 gekregen. Wat niet volledig is afgewikkeld, gaat over in het jaarplan 2023-2025 met het accent op 2024.” Het gaat volgens mr. Baidjnath Panday om drie belangrijke initiatieven, te weten:
1. het verder versterken van wet- en regelgeving voor zowel de financiële als de niet-financiële dienstenwereld, de casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem;
2. het versterken van instituten belast met rechtshandhaving en
3. toezicht, met name de Financial Intelligence Unit (FIU), de politie (het Financiële Recherche Team), het Openbaar Ministerie (OM) voor zijn vervolgingscapaciteit ter zake het bestrijden van money laundering en terrorismefinanciering.
De PIU-voorzitter noemt verder ook de zittende magistratuur, zodat er bij de rechters een goed beeld ontstaat over de stand van de Surinaamse wetgeving en de toepasselijkheid daarvan.
“Als je de keten van rechtshandhaving wil versterken, moet je elke keten-actor adresseren.”
Financiële Fraudedienst
Een belangrijk orgaan dat van de grond zal moeten komen is de Financiële Fraudedienst. Mr. Baidjnath Panday zegt dat de wens hiervoor reeds vanuit de regering is geuit, terwijl zowel de gewezen als de huidige minister van Financiën en Planning, respectievelijk Armand Achaibersing en Stanley Raghoebarsing, reeds het traject hiervoor heeft ingezet middels een conceptwet. De instantie zal volgens mr. Baidjnath Panday een dienst worden die heel nadrukkelijk fiscale criminaliteit gaat aanpakken met fiscaal- of administratiefrechtelijke afwikkeling bij belastingen of strafrechtelijke afwikkeling bij het OM, dat gaat beoordelen of de overtreding voor behandeling gebracht kan worden bij de zittingsrechter.
