Dat Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) positief beoordeeld is op de 40 aanbevelingen die het land nog in orde moest maken om blacklisting te voorkomen, is volgens mr. Roy Baidjnath Panday mede te danken aan de inspanningen van verschillende stakeholders.
Baidjnath Panday is voorzitter van de Project Implementation Unit (PIU) van het Anti-Money Laundering Programma (AML). Hij benoemt onder meer de TABTO Group NV, die zich actief inzet om financiële dienstverleners te begeleiden in de processen van financiële wet- en regelgeving.
De PIU-voorzitter benadrukt dat ook niet-financiële instellingen bij wet een meldplicht hebben gekregen. Opgesomd worden onder meer: de handel in auto’s; juweliers en edelmetalenbedrijven, handelaars of makelaars in onroerend goed, de advocatuur, het notariaat en accountants.
Mr. Baidjnath Panday zegt dat dit allemaal beroepsgroepen zijn die bedrijfsmatig dienstverlening aanbieden; dienstverlening die ook het risico in zich draagt van geïnfecteerd te worden met criminele gelden. Het is volgens de PIU-functionaris ook cruciaal dat deze groepen naast de financiële instellingen ook een rol vervullen als poortwachters. Hij merkt op dat de niet-financiële dienstverleners in Suriname zich nog niet bewust zijn van hun rol om bij te dragen aan het gezond houden van het nationaal en internationaal transactieverkeer in het belang van Surinames economie.
