De Nationale Anti Money Laundering Commissie (NAMLAC) heeft de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, verzocht om 5 van de 40 aanbevelingen die in het Mutual Evaluation Report (MER) zijn opgenomen, opnieuw te beoordelen. Vier daarvan zijn positief beoordeeld, terwijl een nog wordt bediscussieerd. Hierdoor kan Suriname in november 2023 bij het volgende evaluatiemoment een verbeterde rating krijgen. Dit kwam onder meer vrijdag 25 augustus op het Kabinet van de President naar voren, tijdens de reguliere rapportage van de NAMLAC en Project Implementation Unit (PIU) aan de Anti-Money Laundering Steering Council onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi.
Maandelijks doen NAMLAC en PIU rapportage van de vorderingen die geboekt worden in het proces rond de beoordeling door het CFATF. Om te voldoen aan de internationale standaarden, zal Suriname de ontbrekende wetgevingsproducten gereed moeten maken en voldoende data moeten aanleveren teneinde te laten zien dat de instituten, belast met rechtshandhaving en toezicht, goed werk verzetten. Intussen zijn 14 van 40 aanbevelingen reeds positief beoordeeld.
AML-PIU-voorzitter, Roy Baidjnath-Panday, geeft aan dat Suriname langzaamaan uit het dal kruipt. “Wat maakt dat wij een betere comfort level zullen krijgen, is wanneer we meer wetgeving tot stand hebben gebracht, zoals onze gaming wetgeving en de verdere structurering van onze financiële en goudsector. Hierdoor zal een betere beoordeling komen en zal dit maken dat de status van het land beter wordt”, stelt de PIU-voorzitter.
De NAMLAC en PIU hebben in het reguliere overleg de Steering Council verder voorgesteld om de nodige maatregelen te treffen die kunnen bijdragen aan de totstandkoming van de ontbrekende wetgeving, die nu reeds bij De Nationale Assemblée (DNA) ligt, met name wet- en regelgeving rond de gaming sector en wetgeving die reeds in concept is aangeboden door de Centrale Bank van Suriname, waarvan twee reeds bij DNA zijn en op de agenda geplaatst moeten worden. Ook is er vanuit het ministerie van Economische Zaken een initiatiefwet ter regulering van rechtspersonen inclusief stichtingen, non-profit organizations voorgesteld.
