Het geldwisselkantoor Suri-Change in Nederland vreest een faillissement nu de ING-bank de samenwerking heeft beëindigd. Alle bankrekeningen van het Rotterdamse bedrijf, dat onder vuur ligt vanwege aanslagen en vermeende witwaspraktijken, zijn gesloten, zo bericht het AD in een uitgebreid artikel.
Suri-Change bevindt zich al maanden in zwaar weer. Eerst vanwege een strafrechtelijk onderzoek rond ondergronds bankieren naar de eigenaren van het bedrijf later, omdat de kantoortjes het doelwit waren van een reeks explosies. Door die ontploffingen zijn alle filialen van Suri-Change inmiddels gesloten met het oog op de veiligheid.
ING stelde al voor alle problemen rond het geldwisselkantoor, dat Suri-Change een ‘groot aantal bulkstortingen’ binnenkreeg waarvan het bedrijf ‘de herkomst verhulde’ en zag ING dat bestuurders binnengekomen geld ‘te pas en te onpas’ voor privédoeleinden gebruikten.
Twee dagen na de politie-actie van 27 maart, waarbij onder meer de oprichter van Suri-Change en zijn twee zonen werden opgepakt, besloot ING de rekeningen van Suri-Change op te zeggen. De reden? Een ‘concreet risico’ op witwassen of terrorismefinanciering.
Een gang naar de rechter om het besluit van ING ongedaan te krijgen, liep op niets it. De advocaat van Suri-Change zei tijdens de behandeling van de rechtszaak dat een faillissement ‘onafwendbaar’ zou zijn als ING gelijk kreeg. Maar, de rechter concludeert dat ING het recht had om dit besluit te nemen.
De laatste rekeningen zijn sinds begin juni gesloten. Ondertussen is het onderzoek van het Openbaar Ministerie nog in volle gang.
